Anti-Money Laundering Policy
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TRADEGF COMPLIANCE

Pólitica contra el blanqueo de capital

 

TradeGF ™ no tolera el blanqueo de capital y respalda la lucha contra el blanqueo de capital. TradeGF ™ sigue las directrices establecidas por el Grupo Directivo Anti-Lavado de Dinero del R.U. El R.U es miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo integubernamental cuyo propósito es combatir el blanqueo de capitales y la financiación terrorística.

TradeGF ™ ahora tiene políticas para disuadir a la gente contra el blanqueo de capitales. Estas políticas incluyen:

 

  • Asegurar que los clientes tengan una prueba válida de identificación
  • Mantener registros de información identificativa
  • Determinar que los clientes no son terroristas o sospechosos de terroristas verificando sus nombres en las listas pertinentes.
  • Informar a los clientes que la información que proporcionan puede utilizarse para verificar su identidad
  • Seguir muy de cerca las transacciones de dinero de los clientes
  • No aceptar metálico, órdenes de dinero, transacciones de terceras partes, transferencias de casa de cambio o transferencias de Western Union

El blanqueo de capital sucede cuando fondos procedentes de actividades ilegales/criminales se mueven en el sistema financiero de tal forma que parezcan que los fondos proceden de fondos legítimos.

El blanqueo de capital normalmente se lleva a cabo en tres pasos:

  • Primero, el metálico o el equivalente metálico se introducen en el sistema financiero
  • Segundo, el dinero transferido o retirado a otras cuentas (p.e. cuentas de futuros) mediante una serie de transacciones financieras diseñadas para obscurecer el origen del dinero (p.e. ejecución de operaciones con poco riesgo o sin riesgo o transferir balances de unas cuentas a otras)
  • Y finalmente, los fondos se re-introducen en el economía de manera que los fondos parecen que proceden de fuentes legítimas (p.e. cierre de cuentas futuras y la transferencia de fondos a una cuenta bancaria).

La cuentas trading son el único vehículo que puede utilizarse para blanquear fondos ilícitos o para ocultar el verdadero propietario de los fondos. En particular, una cuenta trading puede utilizarse para ejecutar transacciones financieras que ayudan a oscurecer el origen de los fondos.

TradeGF ™ devolverá la retirada de fondos a la fuente original de envío, como medida preventiva.

Las iniciativas internacionales contra el blanqueo de capitales exigen a las instituciones de servicios financieros que estén atentos a posibles abusos de blanqueo de capital que podrían suceder en la cuenta de una cliente y llevar a cabo un programa de cumplimiento para evitar. Detectar y informar sobre posibles actividades sospechosas.

Las presentes directrices se han implementado para proteger TradeGF ™ y a sus clientes.

Para preguntas/comentarios relacionados con estas directrices, por favor contacte con nosotros en [email protected]